Ce reprezintă KYC la cazinourile online?

De ce solicită cazinourile online completarea procedurii KYC?

Completarea procesului KYC pe platformele de cazinouri online este obligatorie pentru respectarea politicii de prevenire a spălării banilor și prevenirii fraudelor. Este o cerință legală impusă de legislația Uniunii Europene, care se aplică jucătorilor din țările membre, inclusiv românilor.

Când se completează procesul KYC?

Solicitarea completării procedurii KYC se aplică în următoarele 3 situații:

1. Înainte de efectuarea primei retrageri de bani din câștigurile obținute la cazinou;
2. În cazul retragerilor de sume mari de bani sau când este depășită limita specială stabilită de operatorul de jocuri de noroc online;
3. Când pe contul jucătorului este înregistrată o activitate neobișnuită.

Cazinourile online care acceptă jucători din România obișnuiesc să solicite completarea KYC cât mai devreme pentru ca jucătorii să beneficieze de toate avantajele oferite (depuneri mai mari, retrageri, etc).

Care sunt documentele necesare pentru completarea KYC pentru jucătorii români?

Lista următoare conține documentele standard solicitate la verificarea KYC pentru jucătorii din România:

• Document de identitate – sunt acceptate cartea de identitate, permisul auto, pașaportul sau livretul militar;
• Dovada adresei de reședință – sunt acceptate facturi de la compania de telefonie mobilă, de la firma de electricitate, etc;
• Dovada pentru metoda de plată utilizată – sunt acceptate extrase bancare, fotografii ale cardului, capturi ale portofelului electronic, etc.

Pe lângă documentele de mai sus se solicită selfie-uri cu actele sau documente care să dovedească sursa veniturilor.

Cât durează verificarea documentelor încărcate în procesul de verificare KYC?

Perioada necesară validării documentelor furnizate de jucător variază între 24 de ore și 72 de ore. 

Probleme frecvente în procesul KYC și cum să le eviți

Lista următoare conține cele mai frecvente 3 probleme legate de verificarea KYC și cum le rezolvi:

1. Documente expirate sau care aparțin altor persoane – folosește doar documente care îți aparțin și care sunt în termen;
2. Introducerea unor date incorecte – asigură-te că datele introduse sunt corecte;
3. Fotografii blurate sau capturi de ecran ilizibile – furnizează doar fotografii și capturi de ecran conforme și care respectă cerințele stabilite de operatorul de cazinou.

Citește cu atenție recomandările operatorului de casino și încarcă documentele respectând toate indicațiile pentru a finaliza cât mai repede procedura KYC.